Если вы сегодня занимаетесь бизнесом в России, есть все возможности привлечь внимание сотрудников ведомств по борьбе с финансовыми преступлениями и, соответственно, соответствующий набор проверок Оберп (ОЭБ): запрос, телефонный звонок, осмотр помещений. организация с последующей выемкой документов, участие сотрудников Оберп, например, -Выборочные налоговые проверки и т.д.
Ранее в обсуждении МВД России эти подразделения назывались ОБЭП, УБЭП, ОРЧ и др. Существуют также службы и отделы, связанные с налоговыми преступлениями.
Теперь, в ходе реформы Министерства внутренних дел и переименования милиции в полицию, старое название Оберп исчезло, и была сформирована следующая организационная структура Противодействие коррупции в Министерстве внутренних дел России (MDEK).
Это бизнес-единицы. То есть они не занимаются расследованием преступлений; основная цель подразделений ОЭБ — выявление, предупреждение, пресечение и изображение экономических и коррупционных преступлений (мошенничество, подлог, уклонение от уплаты налогов, взяточничество и т.д.).
Сотрудники Министерства по борьбе с финансовыми преступлениями собирают информацию и данные, чтобы службы досудебного разбирательства могли
- возбудить уголовное дело.
- предоставлять эту информацию и оперативные данные в контексте доказательств по уже начатым уголовным делам
В большинстве случаев сотрудников ОБППР особенно интересуют различные документы, связанные с экономической и финансовой деятельностью. По понятным причинам, программы инспекций не существует, поскольку все мероприятия проводятся в каждом конкретном случае и при наличии информации о незаконной деятельности.
С 2011 года расследование налоговых преступлений передано Министерством внутренних дел в ведение Исследовательского комитета. Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. для определения необходимости переноса уголовных дел (адвокаты, ведущие эти дела, знают о предыдущем конфликте между Налоговой службой РФ и Генеральным прокурором по поводу необходимости принятия решения ФНС).
Возбуждение уголовного дела по данной категории. Случаи. Однако впоследствии закон был изменен, и агентства ОБЭП могли направлять материалы непосредственно в Комиссию по расследованию.
Хотя теперь бывшим сотрудникам УОП и Оберп гораздо сложнее иметь дело с этими категориями, они по-прежнему обязаны предоставлять результаты проверки.
Основания доследственной проверки ОБЭП (ОЭБ) в организации.
12. 08. Следует отметить, что в соответствии с разделом 6 Закона об оперативно-критической деятельности от 1995 года №144-ФЗ, сотрудники Министерства оперативных исследований осуществляют оперативную критику, а не исследовательскую деятельность. К ним относятся интервью, тестовые рынки, шпионаж и слежка.
Неожиданные визиты сотрудников ОБЭП обычно связаны с УВР, например, с проверкой помещений. Порядок проведения ОРМ регламентирован соответствующими директивами, утвержденными приказом МВД России Миссия 199 от 01. 04. 2014 г.
Основанием для проведения проверки является информация о противоправных действиях или приготовлениях, совершении или уже совершенных противоправных действиях или бездействии (п. 1 ст. 7 Закона № 144-ФЗ). Причины документально подтверждены следующим образом (пункты 3-5 директивы)
- Сотрудник ОБЭП, обладающий информацией, пишет рапорт на имя руководителя подразделения.
- На основании отчета начальник подписывает приказ о проведении расследования с указанием конкретной информации, послужившей основанием для его проведения.
Полномочия и обязанности сотрудников ОБЭП при проведении проверки.
- Идентификация услуги показана представителю контролируемой организации.
- Дайте ему возможность ознакомиться с порядком проведения инспекции.
- Вручить копию приказа законному представителю юридического лица.
- Все участники расследования об использовании технических средств массовой информации.
В ходе расследования сотрудники ОЭБП являются
- Осмотр зданий, сооружений, помещений, участков и транспортных средств, принадлежащих бизнесу, а также изучение предметов, документов и материалов, представляющих интерес с точки зрения имеющейся информации.
- Использовать все технические средства во время проверки, включая аудио-, видео- и фотозаписи.
- Конфисковать документы с признаками подделки, предметы, изъятые из обращения, и предметы, обращение которых ограничено, если на то нет специального разрешения.
- Конфисковать иные документы, электронные носители и предметы в соответствии с условиями статьи 15.1 закона.144-ФЗ.
Во время проверки сотрудники OEBP не имеют права открывать помещение против воли владельца. Они также не могут запретить участникам общаться друг с другом или с другими людьми и покидать помещение. Однако полиции не всегда легко обеспечить соблюдение собственных прав.
Как себя вести при проверке ОБЭП
- Обратитесь к юристу или члену юридической группы организации.
- Внимательно изучите ордер на обыск и полицейское удостоверение. Запишите данные полицейского удостоверения и запросите копию постановления о контроле, если вы его не получили.
- Убедитесь, что список инспектора соответствует реально присутствующим лицам. Лиц, присутствие которых не обязательно, могут попросить покинуть помещение.
- Не вступайте в физическую конфронтацию с офицерами, но фиксируйте их действия в упорядоченном порядке.
- Ссылайтесь на статью 51 Конституции РФ и сводите объяснения к минимуму или не объясняйте вообще.
- Внимательно прочитайте документ и прокомментируйте его перед подписанием протокола.
О «помощниках»
Многие бизнесмены сдаются, предпочитая решить вопрос «мирно» в ОБЭП. В большинстве случаев это дорога, которая ведет в никуда.
Многие ищут поддержки и защиты у различных «лидеров» во время проверок ОБЭП. У каждого второго человека здесь может сложиться впечатление, что он «решает проблему». Однако в большинстве случаев никто не получает реальной помощи, а деньги просто оказываются в карманах злоумышленников.
В большинстве случаев чеки OVERP (OEB и PK) все равно оказываются пустыми (по крайней мере, без уголовного преследования), и мошенники представляют это как результат своей деятельности. Некоторые из наших клиентов обращались в юридические консультации, и после «изучения ситуации» в ОБЭРП им сказали, что их дело находится под контролем «xxxxxx», что ситуация очень сложная и что, конечно, … ситуация может быть разрешена при их поддержке; за такую «поддержку» во время инспекции ОБЭП взимается очень небольшая плата.
Часто ситуация оказывается намного проще и банальнее. В противном случае вы попадете в список «легких клиентов» и будете регулярно получать визиты от различных структур.
Адвокатская поддержка
Не следует скрывать тот факт, что вы можете пройти аудит ОБЭП без помощи юриста.
Однако если вы хотите пройти через неприятный процесс ОБЭП (Управление по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией) Министерства внутренних дел с минимальными материальными и психологическими затратами, обычно стоит воспользоваться услугами юриста или адвоката для защиты своих восхитительных дел.
Обратите внимание, что многие юридические фирмы, предлагающие юридическую поддержку, на самом деле являются обществами с ограниченной ответственностью и, согласно российскому законодательству, не могут иметь в штате юристов. Поэтому в большинстве случаев эти фирмы являются всего лишь посредниками.
Напомним еще раз, что только адвокатам разрешено раскрывать информацию, сообщенную лицом в связи с оказанием ему юридической помощи, без согласия этого лица.
Наши преимущества
- Достоверность. Мы действуем исключительно и только в ваших интересах.
Строгая конфиденциальность.
Узкий круг профессиональных юристов позволяет избежать утечки информации. Только адвокаты не могут спрашивать о ситуациях, в которых они знают, что могут помочь своим клиентам.
Здесь вы найдете информацию о компаниях, у которых есть проблемы с правоохранительными службами. Это иногда используется некоторыми компаниями в рекламных целях («рекомендации», информация о случаях и т.д.). Однако, если контракт был подписан с крупной компанией, необходимые рекомендации могут быть предоставлены, при необходимости, с согласия предыдущего клиента.
‘Внешний адвокат’.
В случае с надзорными и правоохранительными органами все внутренние юристы, правовые, консалтинговые и аудиторские сотрудники, особенно если они участвовали в разработке и внедрении различных систем, являются соучастниками правонарушения или преступления, а не врагами.
Близкая специализация.
Наши юристы не занимаются организационно-правовой помощью, диетическими разногласиями (иногда с привлечением опытного арбитражного юриста, иногда только в рамках своей специализации) или оптимизацией налогообложения. Мы не занимаемся вопросами развода, работы или семейными делами.