Проверка контрагентов на сайте налоговой

Коммерческие организации обычно не обязаны проверять своих торговых партнеров. Все юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели имеют право свободно выбирать себе партнеров. В этом правиле есть некоторые оговорки.

Например, государственные подрядчики выбирают своих поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков на основе конкурсного процесса, что является исключением, подтверждающим правило.

Как правило, каждая организация имеет право, но не обязана это делать, управлять своей организацией на основе ИНН, ОГРН или других данных в соответствии с требованиями.

Практика налоговых и судебных органов свидетельствует о том, что до подписания официального договора компания должна быть идентифицирована на основании номера НДС, ОГРН, КПП, адреса и любой другой известной информации.

Существует несколько причин для того, чтобы найти организацию по НДС и другой информации и проверить ее репутацию до начала сотрудничества

1. Риски самой компании. Убедиться в надежности потенциальных партнеров важно для того, чтобы избежать рисков, связанных с тем, что, например, данный партнер не выполнит свои обязательства, не перечислит средства, поставит бракованный продукт или создаст проблемы в работе компании иным образом.
2. Намерение получить налоговые льготы в будущем. Включать оплату услуг другой стороны в вычеты по НДС или в расходы по упрощенному налогу. Если налоговые органы сочтут партнера компании подозрительным, документация по сделке не будет принята для получения налоговых льгот, и компания понесет дополнительные расходы.
3. Сопротивление участию в налоговых проверках. Сотрудничество с неблагонадежными компаниями бросает тень на налогоплательщика и становится предметом интереса налоговых органов, что приводит к риску проведения выездной налоговой проверки.

Выездные налоговые проверки — неприятное событие для всех налогоплательщиков. В большинстве случаев эти нормативные акты устанавливают значительные дополнительные налоги. Поэтому все налогоплательщики должны регулярно проводить самоаудит и проверять себя в соответствии с критериями, указанными в приказе Федеральной налоговой службы.

ММ-3-06/333@ от 30 мая 2007 года.

Таким образом, в отсутствие строгих правил налоговые органы фактически обязывают каждого налогоплательщика найти другую сторону на основании номера НДС или других данных и проверить их достоверность. Если налогоплательщик пренебрегает этим обязательством, это само по себе не является правонарушением, но если возникает проблема, вся ответственность ложится на налогоплательщика.

Эксперты КонсультантПлюс выяснили, как провести due diligence. Используйте эти процедуры бесплатно.

Как это сделать на сайте налоговой

В последние годы Федеральная налоговая служба значительно улучшила свои информационные ресурсы, а ее официальный сайт стал удобной платформой со всеми инструментами для решения возникающих у налогоплательщиков проблем. Большинство возможных проблем теперь решаются с помощью этого ресурса и не требуют личного визита в налоговые органы.

Помимо прочего, на сайте Федеральной налоговой службы можно найти ИНН вашей организации и проверить его достоверность.

Первое, что стоит получить на сайте — это выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, если планируется сотрудничество с индивидуальными предпринимателями.

Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП являются важным источником информации о контрагенте и включают следующую информацию

• Официальное подразделение организации; и
• список лиц, имеющих право действовать от имени организации без доверенности, как правило, таким лицом является руководитель компании, и
• юридический адрес организации; и
• регистрационные данные и официальные реквизиты компании.

Необходимо подробно проанализировать отрывки и обратить внимание на следующее

1. Лицо, контролирующее компанию — если оно ранее являлось представителем другого юридического лица-банкрота.
2. Юридический адрес. Этот адрес должен быть сравнен с фактическим адресом и должен быть одинаковым. Также важно проверить, что по тому же адресу не зарегистрированы другие компании. Если по одному и тому же адресу одновременно зарегистрировано несколько компаний, это указывает на «массовый» адрес. Компании, зарегистрированные по таким адресам, часто оказываются недобросовестными фирмами.
3. В выписке из налоговой инспекции нет неверных указаний. Эта маркировка может относиться к владельцу, менеджеру или основателю компании. Если он присутствует, это плохой признак того, что организация, возможно, не занимается реальным бизнесом.
4. В выписке нет отметки о том, что данное лицо было исключено из реестра. Если есть, то организация уже прекратила свою деятельность.

Чтобы проверить компанию по идентификатору НДС с помощью единого государственного реестра юридических лиц, перейдите на сайт https: //egrul. nalog. ru/, введите название компании в поле НДС, ОГРН или поиска, а затем выберите следующую область в строке ниже. Выберите организацию, которую вы ищете, и нажмите кнопку «Поиск» (Search):.

Отрывки сразу же предоставляются бесплатно.

Помимо предоставления информации из Единого государственного реестра юридических лиц, на сайте налоговых органов есть целый сервис для явной проверки контрагентов. Доступ к услуге также можно получить через страницу сайта налоговой службы.

Используя сервис «Контроллер контроля НДС от Tax.ru», вы можете быстро получить следующую информацию

• Если руководитель будущего контрагента не участвует одновременно во многих юридических лицах, то
• если руководитель не является заблокированным лицом; и
• если адрес организации не является массовым адресом.

Если хотя бы один параметр вызывает у подрядчика подозрение, во избежание проблем вы должны отказаться от сотрудничества с ним.

В 2011 году окончил Государственную общеюридическую академию (ИПиП), в 2013 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). С 2013 по 2018 год занимался юридической помощью на федеральном и региональном уровнях. и региональном уровнях.

Разъяснения ФНС РФ: зачем нужна проверка контрагента

Проверяя информацию о партнере и оценивая его надежность, можно в определенной степени снизить риск негативных финансовых, производственных и налоговых последствий, например, исключить лишение НДС за счет безжалостного отбора контрагентов (см. постановление. Дело № A76-17369/2015 и другие 26. 05. 2016 г. районного суда Областного суда.

В то же время, поскольку в законе нет определения термина «должная осмотрительность», перечень предлагаемых мер по контролю надежности контрагента не является закрытым и может быть дополнен (как и перечень документов Запрос на проведение проверки) с учетом обстоятельств каждого конкретного дела (см. письмо ФНС России от 12. 05.

2017 № АС-4-2/8872).

Поэтому для минимизации налоговых рисков, которые могут возникнуть при вступлении в деловые отношения с конкретным контрагентом, ФНС России требует от налогоплательщиков провести ряд проверок в отношении этого контрагента и

• отсутствие сведений о контрагенте в Едином государственном реестре юридических лиц/ЕГРЮЛ
• регистрация контрагента по адресу массовой регистрации, и
• присутствие или отсутствие по заявленному страхователем адресу и т.д.

Кроме того, в настоящее время на официальном сайте Федеральной налоговой службы доступна и другая информация о налогоплательщике.

• Исполнение налоговых обязательств субъекта лица,…
• Налоговые правонарушения, совершаемые налогоплательщиками и иными лицами

Выписка из ЕГРЮЛ на сайте ИФНС

Наличие сведений о контрагенте можно проверить в Едином государственном реестре юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (далее соответственно ЕГРЮЛ / ЕГРИП) на официальном сайте ФНС РФ ФНС России предлагает через данный сервис возможность идентифицировать контрагента по номеру НДС.

Для этого в форме поиска достаточно указать ИНН или ОГРН проверяемого контрагента. Также можно проверить название организации или индивидуального предпринимателя («ИП»).

Если после проведения поиска контрагент не был исключен к моменту проверки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выписка из ЕГРЮЛ, содержащая все сведения, предусмотренные статьей 5 Закона № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ( О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), Приказ Министерства финансов «Об утверждении сведений …» 05. 12. 2013 № 115n.

Более полную информацию по этой теме можно найти на сайте КонсультантПлюс. Бесплатный двухдневный пробный доступ к системе.

Подробнее о содержании таких выписок и порядке их заказа, получения и оплаты читайте в нашей статье «ЕГРЮЛ — проверка контрагентов по ИНН и получение Экстракты».

Другие источники информации, которые можно использовать для проверки НДС контрагента на сайте ИФНС, приведены ниже.

Как с помощью сайта налоговой проверить контрагента по ИНН на предмет ликвидации, реорганизации или предстоящего исключения из ЕГРЮЛ

Даже если информация о контрагенте на момент проверки правильно отражена в ЕГРЮЛ, все равно существует вероятность того, что данный субъект находится в стадии ликвидации или реорганизации, что может иметь определенные негативные последствия для партнера.

Для устранения этих рисков на сайте Федерального налогового управления доступны следующие услуги

. Используя эту ссылку, вы можете просмотреть информацию об организации, когда она будет опубликована в этом издании. Сюда входит, в частности, информация о ликвидации, реорганизации и уменьшении уставного капитала, например, 20% уставного капитала другой организации. Административный процесс исключения из Единого государственного реестра юридических лиц применяется, когда организация перестает подавать налоговые декларации и не ведет хотя бы один из своих банковских счетов в течение последних 12 месяцев до даты принятия решения регистрирующим органом (ст. (сн. ст.) Закона 21.1, ст. 1 «О государственной регистрации юридических лиц»).

Чтобы воспользоваться этими услугами, достаточно знать либо регистрационный номер налогоплательщика, либо номер ОГРН контрагента.

Проверка контрагента на предмет регистрации по адресу массовой регистрации с помощью сайта Федеральной налоговой службы

Как показывает практика, адрес массовой регистрации является одним из признаков компании, работающей в крыльях федеральных налоговых служб. Поэтому, если это станет известно контрагенту налогоплательщика, для последнего могут возникнуть негативные налоговые последствия (как объясняется в первом разделе статьи).

Кроме того, ФНС осуществляет проверку контрагентов по НДС (или на основании других данных) для регистрации в массовом реестре юридических лиц, как признак проявления должной осмотрительности при выборе контрагента (письмо ФНС от 12. 05 . РФ АС-4-2/8872 с 2017 года).

Проверить компанию по этому критерию можно по адресу, указанному при государственной регистрации в качестве места нахождения различных юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы.

В этом случае форма поиска не требует указания налогового номера, но юридический адрес указывается компанией. Если этот адрес находится в реестре Федеральной налоговой службы, налогоплательщик должен учитывать риск, который влечет за собой сотрудничество с контрагентом, и осуществлять другие рекомендуемые виды контроля за контрагентом.

Аналогичным образом, стоит проверить компании, в которых участвует субъект (включая единственных участников).

Наши другие статьи по этому вопросу могут быть полезны для вас:.

Как проверить, уплатил ли контрагент налог

Если потенциальный деловой партнер платил определенные налоги, ответить на этот вопрос поможет проверка контрагентов по их идентификатору НДС на сайте Федеральной налоговой службы РФ.

В настоящее время любая организация проверяет налоговые обязательства перед налогоплательщиком на сумму более 1 000 руб. Она была направлена судебному приставу-исполнителю для взыскания, используя служебную информацию о юридических лицах, имеющих налоговую задолженность и/или подавших несколько налоговых деклараций. Год.

Как следует из названия, этот ресурс также может быть использован для выявления юридических лиц, не представляющих отчетность в Федеральную налоговую службу более 12 месяцев, с целью их административного исключения из Единого государственного реестра юридических лиц.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно знать НДС/ИНН контрагента.

Информация по данному запросу, а также другая информация, опубликованная на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации, предоставляется в режиме онлайн бесплатно.

Как можно проверить руководителя организации

В настоящее время налогоплательщики могут получить информацию о контрагенте как об организации, а также информацию о представителях потенциальных партнеров. Для этой цели пользователям могут быть полезны следующие ресурсы.

. Узнайте, был ли издан приказ о блокировке в отношении конкретного лица и почему. Аналогичный ресурс доступен на сайте Федерального налогового управления. Это позволяет налогоплательщикам проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента и исключать сделки с организациями, которые характеризуются как «летучие» компании. В заявлении, получаемом по запросу, описывается организация и правовой статус физического лица, а также причины, по которым физическое лицо не имеет контроля над компанией. Это не обязательно негативный фактор. Этот факт должен оцениваться в совокупности с другими обстоятельствами в каждом конкретном случае.

Резюме. С помощью специальных бесплатных ресурсов, размещенных на официальном сайте ФНС РФ, уточните у своего контрагента, позволяет ли ИНН налогоплательщика буквально не отходя от компьютера.

Помимо описанных выше способов проверки надежности контрагента с помощью сайта Федеральной налоговой службы РФ, можно воспользоваться и другими официальными ресурсами государственных органов. Подробнее об этом вы можете прочитать в других статьях.

Как проверить юрлицо на сайте налоговой?

Это очень просто: 1.

1. нажмите на ссылку и перейдите на сайт Федеральной налоговой службы в раздел «Управление контролем».

Рекомендуется использовать современный браузер, так как старые версии Internet Explorer не работают.

2. введите данные IE или LTD.

В идеале, конечно, информации об ОГРН, НДС, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей) или фирменном наименовании должно быть мало или вообще не быть.

‘Проверка’ Yandex Ltd.

Yandex ogrnip не известен, но мы точно знаем его название.

Выберите поиск по «имени» юридического лица и определите область, введя название. (см. изображение выше) и нажмите «Поиск» (Search).

В течение одной секунды система выдает результаты с полной информацией о компании.

Это очень просто и легко. И самое главное — она является официальной и бесплатной.

Уважаемые предприниматели, не пользуйтесь услугами личностей, которые получают деньги за что-то бесплатное.

Более того, я думаю, вы также будете получать эту информацию о контрагентах на сайте ФНС:).

Одним словом, будьте бдительны и пользуйтесь только надежными источниками информации: http: //egrul. nalog. ru/

ПС: Да, и этот клиент был чист перед законом. Но, опять же, я не работаю на этих странных типов.

Готова новая электронная книга о налоговых и страховых взносах индивидуальных компаний, превышающих 6% без работников в 2022 году.

«Какие налоги и страховые взносы платит ИП на УСН 6% без сотрудников в 2022 году?»

В книге рассматриваются:.

1. У вас есть вопросы о том, как и какие налоги и страховые взносы вам придется платить в 2022 году?
2. Примеры того, как рассчитать налог и страховые взносы «под себя».
3. Предусмотрен календарь уплаты налогов и страховых взносов.
4. Часто встречаются ошибки и ответы на многие другие вопросы!

Еще важная информация для предпринимателей:

Не забудьте подписаться на новости сайта на этой странице и нажать на кнопки социальных сетей ниже:)

Получайте самые важные новости для вашего индивидуального бизнеса в свой почтовый ящик!

Идите в ногу со временем!

Нажав на кнопку «Подписаться!» кнопка, я согласен на рассылку и обработку моих персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Я создал этот сайт для людей, которые хотят начать свой собственный бизнес, либо как индивидуальное предприятие, либо как самозанятое лицо, но не знают, с чего начать. И я постараюсь поговорить с вами как можно проще и понятнее о сложностях.

4 комментария к “Как проверить контрагента на сайте налоговой? Проще не бывает…”

Здравствуйте, я случайно узнал, что есть такой сайт. Спасибо всем за помощь. Вы начали что-то великое. Предпринимателям на всех уровнях оказывается помощь и уделяется особое внимание. Превосходно. Я ценю вашу поддержку, ваши объяснения.

Кому подойдет сервис Torgbox

Узнайте, что вы можете сделать

• Немедленное составление отчетов о комплексной юридической экспертизе
• Оценить годовую финансовую отчетность за несколько лет
• Выполняйте финансовый анализ одним щелчком мыши

• Сосредоточьте свои усилия на легендарных контрагентах
• Создайте базу клиентов с 30 контактными элементами
• Изолировать рынки на основе профилей потенциальных клиентов

• Быстро найти нужную организацию — даже если вы не знаете ее налоговые номера.
• Защитите свой бизнес от безжалостных партнеров, штрафов и дополнительного налогового бремени.

• Получите информацию о легальных и естественных ссылках
• Узнайте историю судебной практики фирмы на месте

• Найти конкурентов и проанализировать их участие в конкурсе
• Знать, кто, скорее всего, примет участие в будущих конкурсах

Возможности поиска и проверки контрагентов

Проведите глубокий поиск — проверьте финансовую информацию и счета, найдите информацию о регистрации и связи, узнайте об открытых контрактах и арбитражных делах, делах о банкротстве и т.д.

Достоверная информация — получение сведений об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах из официальных источников. Наша служба поиска контрагентов регулярно получает из ФНС, РосСтата, Роспатента, ФССП, единых государственных реестров юридических лиц, публичных договоров и судебных инстанций по арбитражным делам.

Удобный интерфейс — просматривайте основную информацию на одном экране и управляйте страхователями с планшета или мобильного телефона по мере необходимости. Добавляйте организации в избранное, делитесь карточками по электронной почте и включайте отслеживание изменений.

Сферы использования сервиса проверки контрагентов

Возможность управлять своими контрагентами полезна для руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, менеджеров по закупкам, бухгалтеров, финансистов, сотрудников службы безопасности и маркетологов. Вы можете сделать это следующим образом:.

Проверьте надежность потенциальных торговых партнеров — проведите финансовый анализ вашей организации и изучите историю ее покупок.

Уменьшите риск, выявив наличие аффилированных лиц и заблокированных счетов, определите компании, не имеющие отношения к ночи, и узнайте о судебных разбирательствах.

Быстро проверить налоговый статус интересующих вас компаний и обнаружить их обязательства, налоговые обязательства, уклонение от уплаты налогов и скрытые связи с другими организациями.

Создавайте свою клиентскую базу с помощью актуальной контактной информации, сегментируйте свой рынок и облегчайте проведение рекламных кампаний.

Пользуйтесь всеми возможностями системы

Доступные для вас услуги

Стань нашим агентом

Станьте нашим агентом — официальный доход с агентской программой Torgbox за каждого привлеченного вами клиента.

Попробуйте сервис бесплатно

Пробный доступ действителен в течение 24 часов. Если вам понравится, выберите один из наших вариантов выставления счетов.

Число пользователей Torgbox растет с каждым днем. Вы тоже можете воспользоваться преимуществами использования Torgbox.

Что дает налоговая проверка контрагента по ИНН

Бизнес — дело рискованное. Один неверный шаг может разрушить все, чего компания достигла за эти годы. Поэтому очень важно знать все аспекты бизнеса. Особенно когда речь идет о партнерах.

Идентифицируя своих деловых партнеров на основе их ИНН, вы можете выявить темную сторону своего партнера, решая такие вопросы, как

• Защита финансов своей компании, и
• минимизация риска гражданско-правовых последствий, и
• Например, предотвращение налоговых споров любого рода.

Источники информации о Юридических лицах и ИП

Федеральная налоговая служба.

Росстадт.

ФССП

Арбитражный суд

Центральный банк России

Уголовная прокуратура Российской Федерации

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Государственное снабжение

Кризисное досье

Федеральная нотариальная контора FNP

Роспатент

Федеральный реестр сведений о несостоятельности

Образец комплексного отчета

Банковские операции

Информация об обороте, суммах и датах притока/оттока средств. Оценка рисков

Бухгалтерская отчетность

Информация о разрешениях, видах деятельности. Сводный план проверок Генерального прокурора.

Наличие гос. контрактов

Количество контрактов, стоимость и дата исполнения. Информация об участии в государственных закупках, реестр открытых заказов.

Информация об учредителях

Адреса, номера телефонов и имена участников регистрации. Также информация о созданной организации и администрации.

Вносимые изменения в Реестре

Справочник арбитражных управляющих и арбитражной практики .

Наличие задолженностей

Информация о задержках заработной платы, несвоевременных платежах в бюджет и черных списках работодателей.

Найти ИНН по ОГРН, адресу, названию, ФИО

Индивидуальные номера налогоплательщиков — уникальный идентификатор, каждой организации, бизнеса (ООО, АО и т.д.) и ИП. на сайте вы можете найти номера НДС на основе PSRN, адреса, названия и бренда. Поскольку данные предоставлены официальной базой данных, пользователь гарантирует точность предоставленной информации.

ФНС готова запустить линейку сервисов для малых экспортеров

Федеральное налоговое управление готово запустить серию услуг для малых экспортеров. Глава налоговой службы раскрыл.

Предварительное сальдо Единого налогового счета можно узнать.

В связи с введением единого налогового учета с 1 января 2024 года налоговые органы Российской Федерации введут ряд услуг для малых экспортеров.

С 2024 года вступают в силу изменения в налогообложении неко.

В 2024 году при исчислении налогов на транспортные средства и недвижимость физических лиц.

• Что касается нас, то
• Контакт.
• Политика возврата
• Политика конфиденциальности
• Положения и условия
• Контроль ЭЦП ФНС
• Список городов

Делится с:.

• Российский реестр компаний.
• vypiska-nalog. com (c) Все права защищены.
• 2023-01-06
• Служба поддержки клиентов: help-vypiska@ya. ru

Мы используем социальные сети:.

Cashback.

vypiska-nalog. com Плата за отчеты полностью возвращается.

Возврат средств осуществляется на основании подробного и документально оформленного запроса.

Чтобы запросить возврат денег, необходимо выполнить следующие действия

• Заполните заявление в произвольной форме и отправьте его по адресу [email protected].
• В своем запросе обязательно объясните, почему вы считаете, что услуга была оказана неудовлетворительно.
• Также укажите в запросе способ возврата и укажите все реквизиты, необходимые для оплаты.

Ваш запрос будет обработан в течение 1 — 2 рабочих дней; вы получите возмещение в течение 1 — 3 рабочих дней.

• Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (без ЭЦП) 100₽.
• Выписка из реестра малых и средних предприятий 100₽.
• Справка об отсутствии индивидуального предпринимателя 150₽.
• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / ЕГРЮЛ с цифровой подписью 200₽.
• Полный организационный отчет 400₽.

О VIPISKA-NALOG.COM

Данный сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», который регулирует предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Об электронных документах Юридические лица / Индивидуальные предприниматели.

Данная услуга позволяет заинтересованным лицам получить информацию из ЕГРЮЛ/ЕГРИП об определенном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписок/отчетов из соответствующего реестра. Документы, подписанные электронной подписью, с использованием усиленных специальных электронных подписей.

Для получения выписки/отчета не требуется сертификат ключа электронной подписи (КЭП) заявителя. Выписки предоставляются не позднее следующего дня после даты регистрации заявления. Заявление/уведомление должно быть получено в течение 5 дней. Выдержки/отчеты будут подготовлены в формате PDF

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 6 Федерального закона 63-ФЗ от 6 апреля 2011 года «Об электронной подписи», заявления/отчеты в электронной форме запрашиваемой информации подписываются усиленной специальной электронной подписью и приравниваются к заявлениям/отчетам в электронной форме запрашиваемой информации на бумажном носителе, подписанным налоговой эквивалент отчета. Они заверяются вручную сотрудником ведомства с печатью налогового органа.